En Lotería Nacional como parte de su historia en estos 250 Años, tiene el compromiso fiel con todas las instituciones del Gobierno Federal, de transmitir a la población mexicana sus logros y aportaciones para una mejor gobernanza, es así como con el sorteo Superior No 2624, celebramos el 15º ¨Aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP¨, quien tiene el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, esta unidad se creó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004. Las principales tareas de esta Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de este ámbito previstos en el Código Penal Federal. La Unidad de Inteligencia Financiera en el cumplimiento de estándares internacionales obtuvo una calificación de mayoritariamente cumplida. Esto sitúa a la UIF en el mismo nivel de cumplimiento que sus homólogas de EE.UU., Francia, Italia, Japón y Reino Unido, que son algunos de los países que integran el llamado Grupo de los Siete (G-7). La imagen de la Unidad de Inteligencia Financiera aparecerá en 2 millones 400 mil cachitos, mismos que se distribuirán en todos los estados del país.
Sorteo Superior No. 2624 | Celebrando el 15° Aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera
En Lotería Nacional como parte de su historia en estos 250 Años, tiene el compromiso fiel con todas las instituciones del Gobierno Federal, de transmitir a la población mexicana sus logros y aportaciones para una mejor gobernanza, es así como con el sorteo Superior No 2624, celebramos el 15º ¨Aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP¨, quien tiene el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, esta unidad se creó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004. Las principales tareas de esta Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de este ámbito previstos en el Código Penal Federal. La Unidad de Inteligencia Financiera en el cumplimiento de estándares internacionales obtuvo una calificación de mayoritariamente cumplida. Esto sitúa a la UIF en el mismo nivel de cumplimiento que sus homólogas de EE.UU., Francia, Italia, Japón y Reino Unido, que son algunos de los países que integran el llamado Grupo de los Siete (G-7). La imagen de la Unidad de Inteligencia Financiera aparecerá en 2 millones 400 mil cachitos, mismos que se distribuirán en todos los estados del país.
0 Comments